EUA anunciam sanções contra empresas e brasileiros por suposta ligação financeira com o PCC

O governo dos Estados Unidos anunciou novas sanções econômicas contra dois cidadãos brasileiros, três empresas sediadas em São Paulo e uma companhia localizada em Portugal, sob a alegação de participação em um esquema internacional de lavagem de dinheiro que teria beneficiado o Primeiro Comando da Capital (PCC). A medida foi divulgada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), órgão vinculado ao Departamento do Tesouro norte-americano.

Segundo as autoridades americanas, a investigação aponta que a estrutura financeira utilizava empresas e operações com criptomoedas para ocultar a origem de recursos provenientes de atividades ilícitas e enviá-los ao Brasil em favor da organização criminosa. O principal alvo citado é Victor Henrique de Oliveira Shimada, apontado como intermediário entre integrantes do PCC na Flórida e operadores do tráfico internacional.

O comunicado também menciona Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontada como colaboradora das operações financeiras, além das empresas Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda., Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda., Wave Construções Inteligentes Ltda. e da portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda., que, segundo o governo americano, teriam sido utilizadas para dar aparência de legalidade às movimentações financeiras.

As sanções determinam o bloqueio de bens e ativos que estejam sob jurisdição dos Estados Unidos e proíbem cidadãos e empresas americanas de realizarem transações com os alvos da medida. Instituições financeiras estrangeiras que mantenham relações comerciais relevantes com os sancionados também poderão ser submetidas a restrições previstas na legislação norte-americana.

De acordo com o Departamento do Tesouro, o PCC representa uma ameaça crescente à segurança dos Estados Unidos, especialmente pela atuação de integrantes da facção em operações de lavagem de dinheiro ligadas ao tráfico internacional de drogas. As autoridades informaram ainda que esta é a terceira rodada de sanções aplicadas pelo OFAC envolvendo a organização criminosa desde 2021.